Подробное описание документа
В. К. Филясова
Развитие финансового мониторинга организаций в условиях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём : студенческая научная работа / В. К. Филясова ; Южный федеральный университет (ЮФУ). - Ростов-на-Дону : б. и., 2024. -
В современном мире, где финансовые преступления становятся все более изобретательными и сложными, актуальность исследования заключается в создании эффективных механизмов противодействия им. Один из ключевых аспектов в этой борьбе – обеспечение прозрачности и надёжности финансовой системы. Развитие инструментов финансового мониторинга и их постоянное совершенствование играют решающую роль в обеспечении безопасности экономики и финансовых рынков. Для успешной борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, необходимо не только совершенствовать мониторинг финансовых операций организаций, но и проводить секторальную оценку рисков. Это поможет выявить потенциальные уязвимости и пробелы в системе, что в свою очередь позволит эффективнее и оперативное реагировать на возможные угрозы.
