Подробное описание документа
А. Ю. Бардовская
Особенности деятельности подразделений ЭБиПК по документированию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью: выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа / А. Ю. Бардовская ; Нижегородская академия МВД России, Кафедра профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности. - Нижний Новгород : б. и., 2019. -
Выпускная квалификационная работа Бардовской А.Ю. посвящена изучению актуальной в настоящее время теме – особенностям деятельности подразделений ЭБиПК по документированию преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Банковская сфера в настоящее время развивается достаточно интенсивно и является одним из самых значимых секторов экономики. Обороты денежных средств в банковской сфере исчисляются миллиардами рублей за достаточно короткий промежуток времени, что вызывает значительную привлекательность банковской сферы для преступных элементов. Преступления, совершаемые в данной сфере, в том числе, незаконная банковская деятельность, являются достаточно латентными, то есть большое их количество не находит отражения в материалах уголовной статистики по разным причинам. Ведущая роль в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере банковской деятельности, принадлежит оперативным сотрудникам подразделений ЭБ и ПК. К сожалению, следует отметить, что далеко не все оперативные сотрудники соответствуют указанным критериям и имеют необходимые знания, умения и навыки. Между тем, от незаконной банковской деятельности ущерб причиняется, главным образом, государству, и заключается в недополучении им платежей вследствие ухода сумм обналиченных денежных средств в теневую экономику. Кроме этого, в результате незаконной банковской деятельности, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, формируется нелегальная платежная система, что подрывает устойчивость банковской системы Российской Федерации и лишает государственные органы возможности контроля над обращением денежных средств. Представленное научное исследование является успешной попыткой подготовить научно обоснованные рекомендации для сотрудников оперативных подразделений, в компетенцию которых входит борьба с незаконной банковской деятельностью.
