Подробное описание документа
Ищук, Т. Л. Финансовые нарушения в банковской деятельности и методы их предотвращения : монография / Т. Л. Ищук. — Москва : Русайнс, 2024. — 94 с. — ISBN 978-5-466-08063-6.
Работа посвящена теоретическому анализу экономического содержания и последствий финансовых нарушений в банковской деятельности, их характеристике, действующему законодательному регулированию и методам их предотвращения. На примере российской и зарубежной практики проведен анализ используемых методов предотвращения финансовых нарушений в банковской деятельности, а также их эффективности в России на основе результатов финансового мониторинга банковских операций, верификации клиентов банка и источников их доходов, результатов аудита и внутреннего контроля, сформулированы выводы и авторские предложения.